近日，深圳市公安局福田分局發布通報稱，鼎益豐及其關聯公司發行虛假理財產品和“DDO數字期權”(屬于“空氣幣”)，從事非法活動，已涉嫌犯罪。

　　記者采訪獲悉，早在去年8月鼎益豐就出現了兌付危機，同年11月21日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室(以下簡稱“深圳處非辦”)點名鼎益豐并提示相關風險，稱其以“禪意投資法”等吸引投資人認購鼎益豐關聯主體的“原始股權”或“期權”，存在非法集資風險。

　　業內人士認為，去年以來，相關部門頻頻“亮劍”，加大對非法集資、“偽私募”、“亂私募”的懲處力度。未來投資人也應加強自我保護意識，謹慎辨別理財機構、基金合同等的真實性，堅決對打著“保本保收益”噱頭的機構說“不”。

　　鼎益豐相關人員被采取刑事強制措施

　　11月5日，深圳市公安局福田分局發布通報稱，鼎益豐及其關聯公司發行虛假理財產品和“DDO數字期權”(屬于“空氣幣”)，從事非法活動，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。警方呼吁投資人積極配合公安機關調查取證，如實反映案件情況，依法合理表達訴求，不信謠、不傳謠。

　　近年來，深圳市地方金融管理局已多次發布與鼎益豐業務相關的提示。

　　今年3月28日，深圳處非辦在深圳市地方金融管理局發文稱，鼎益豐在境內宣傳發行一款“DDO數字期權”，招攬群眾認購投資。該行為本質上為虛擬貨幣的發行、交易行為，屬非法金融活動。

　　去年11月21日，深圳處非辦點名鼎益豐并提示相關風險，稱其以“禪意投資法”等吸引投資人認購鼎益豐關聯主體的“原始股權”或“期權”，存在非法集資風險。

　　去年2月19日，深圳處非辦點名通報鼎益豐，提示相關業務風險，具備“非法性”特征;承諾保本付息、按期返利，具備“利誘性”特征;向不特定人群募集資金，具備“社會性”特征。

　　“我們曾是鼎益豐的‘信徒’，它讓我們相信所有錢都是上天帶給自己的，是你的就跑不掉，不是你的想要也得不到。但回過頭來看，就是通過高收益產品吸引部分投資者，然后以高提成傭金將這部分投資者發展為公司業務員，再邀請更多人投資，并且互相‘洗腦’�，F在資金鏈斷了，這就是一場騙局�！蓖顿Y人王麗麗說。

　　除了涉嫌集資詐騙外，隋廣義等人還涉嫌操縱鼎益豐股份的股價，被監管方面關注。

　　今年2月26日，香港證監會表示，隋廣義及另外20名人士涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內操縱鼎益豐的股份。香港證監會已在原訟法庭對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事隋廣義及另外20名人士展開法律程序。

　　今年10月25日，香港證監會發布消息稱，根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發出臨時強制令。根據該臨時強制令，曾在2018年3月1日至9月14日期間操縱鼎益豐股份的11名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共63.53億港元為限。

　　多個非法集資案件現新進展

　　從公開資料來看，今年以來多個非法集資案件處置現新進展。

　　今年10月28日，深圳市福田區人民檢察院發布公告稱，犯罪嫌疑人張之謙涉嫌集資詐騙罪及犯罪嫌疑人劉寧、楊曉峰等七人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案移送我院審查起訴。

　　近日，大慶市公安局經濟犯罪偵查支隊發布《關于安信卓越投資管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案有關情況的通告》(以下簡稱“通告”)。通告稱，2023年，按照公安部部署，貴州省安順市公安局普定縣局依法對安信卓越投資管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案開展全面查處。

　　今年10月16日，成都市公安局錦江區分局發布的消息還顯示，近期，成都市公安局錦江區分局已對海銀財富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并先后依法對謝某、劉某某、陳某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。

　　今年9月11日上午，上海市公安局奉賢分局發布警情通報稱，依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查。

　　在業內人士看來，今年以來，金融領域風險化解明顯加速，后續伴隨著政策持續發力，相關案件的處置節奏、追贓挽損力度等有望不斷提升。

　　警惕非法集資三大套路

　　業內人士總結稱，近年來非法集資套路多樣，以下三大特點需投資人尤為警惕。

　　一是打著正規金融機構或央企國企的名號進行非法集資，承諾超高收益，迷惑性極強。多位投資人向記者反映，去年被定性為非法集資的中戰華信集團，其在湘子公司工作人員多次宣稱中戰華信集團為特管央企，但事實上，國務院國有資產監督管理委員會發布的央企名錄中并未出現中戰華信集團的名字。

　　二是包裝為國家戰略新興賽道相關產品吸引群眾投資，“科技感”十足。比如，據投資人反映，此前被定性為非法集資的盛大金禧，對外宣稱的投資項目為新能源開發、機場鐵路建設、機器人(21.110, 0.00, 0.00%)駕駛培訓學校、智慧醫療等國家重點支持的產業。

　　三是依靠海外注冊避開國內監管，國內投資人查詢公開網站驗證的難度極大，隱蔽性極強。某律師事務所高級合伙人表示，部分私募基金會在開曼注冊相關公司和產品，并在國內進行相關宣傳，從而誘導投資人購買海外產品，既提高了其產品運作的隱蔽性，規避國內監管，便于進行非法集資行為，還增大了投資人以合規途徑查詢、辨別和維權的難度。