近日投資者王先生向和訊315投訴道，2016年10月，自己被一位名為“一抹晨曦”的人申請(qǐng)加好友，以聊股票為開(kāi)始，通過(guò)定期向其發(fā)送虛擬的收益截圖誘惑增加信任，使自己放松警惕。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間之后，“一抹晨曦”推薦王先生加入一個(gè)號(hào)稱(chēng)消息靈通，知道很多股票內(nèi)幕的“蕭秦”創(chuàng)建的QQ群“杯酒言股”。

　　“他們利用手下的工作人員把大家引誘到群里，不定期給大家推薦一些說(shuō)是了解內(nèi)幕消息的股票使我們放松警惕，增加對(duì)他們的信任。再利用群內(nèi)安插好的托兒進(jìn)行吹噓吹捧，發(fā)送虛假的獲利截圖，大家被眼前的虛假信息所蒙蔽并被洗腦，就這樣進(jìn)入了他們?cè)缫巡季趾玫模�有�?jì)劃有預(yù)謀的騙局里。通過(guò)宗易匯軟件平臺(tái)下的黃河商品交易市場(chǎng)股份有限公司(下稱(chēng)黃河商品)開(kāi)設(shè)了賬戶。”

　　根據(jù)工商登記資料顯示，黃河商品于2003年10月31日在德州市工商行政管理局登記成立，注冊(cè)資本一千萬(wàn)元，黃河商品官網(wǎng)介紹“其前身是德州黃河棉花交易市場(chǎng)有限公司，2008年7月，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局核準(zhǔn)，正式更名為黃河商品交易市場(chǎng)有限公司。

　　一種賺錢(qián)新渠道 過(guò)年回家可勁花錢(qián)

　　王先生說(shuō)到，“后來(lái)趁股市行情不好，他們便召集大家進(jìn)行集體呱呱直播，欺騙大家有新的內(nèi)幕消息進(jìn)行洗腦工作。吹噓自己的各種新型投資方法并獲得高額利潤(rùn)的故事，繼而說(shuō)可以給大家推薦一種新的掙錢(qián)渠道，時(shí)不時(shí)利用平臺(tái)上虛擬盤(pán)在視頻上演示三四百萬(wàn)的賬面盈利一兩百萬(wàn)，讓大家徹底放松警惕。

　　蕭秦告訴大家黃河商品主推801031滇南普韻2016，鼓動(dòng)大家趕緊把身份證和銀行卡拍照發(fā)給黃河商品的開(kāi)戶專(zhuān)員，讓開(kāi)戶專(zhuān)員幫忙開(kāi)設(shè)賬號(hào)。還讓大家趕快轉(zhuǎn)入資金，搶到籌碼就是賺到，利潤(rùn)翻倍過(guò)年回家可以使勁花錢(qián)。”

　　王先生在開(kāi)戶專(zhuān)員“惠喬”的幫助下開(kāi)設(shè)了賬號(hào)，因?yàn)椴欢�操作，王先生在開(kāi)戶專(zhuān)員的指導(dǎo)下陸續(xù)轉(zhuǎn)入近30萬(wàn)元資金進(jìn)去，同時(shí)在“蕭秦”的指揮及“一抹晨曦”的鼓動(dòng)下，陸續(xù)掛單買(mǎi)入滇南普韻2016。“我后來(lái)一查才發(fā)現(xiàn)，其實(shí)轉(zhuǎn)進(jìn)去的資金不屬于第三方監(jiān)管，而是騙子預(yù)設(shè)的賬號(hào)，他們能在后臺(tái)看到每個(gè)受害者的資金。2016年11月下旬，蕭秦叫大家開(kāi)始對(duì)滇南普韻2016進(jìn)行持續(xù)3天的集中競(jìng)價(jià)買(mǎi)入，兩天后蕭秦開(kāi)始在群里找借口說(shuō)怕別人知道影響不好，讓大家別到處說(shuō)買(mǎi)滇南普韻2016這事，私下單獨(dú)給很多人發(fā)QQ，說(shuō)行情馬上開(kāi)始，不讓我們出來(lái)。誘騙我繼續(xù)在高位購(gòu)買(mǎi)滇南普韻2016。隨后滇南普韻2016開(kāi)始了一波過(guò)山車(chē)的暴跌行情，天天都是跌停板，根本賣(mài)不了。”

　　(6月20日黃河商品官網(wǎng)滇南普韻2016開(kāi)盤(pán)價(jià)10.1元)

　　噩夢(mèng)開(kāi)始后，王先生給“蕭秦”及“一抹晨曦”發(fā)QQ及微信消息大多不予回復(fù)，QQ群也被解散。“重新開(kāi)板之后已經(jīng)損失80%左右，而且這時(shí)蕭秦還說(shuō)會(huì)有大資金介入，不讓我賣(mài)，有錢(qián)還可以再買(mǎi)一些攤低成本。我在下跌的絕望中開(kāi)始想賣(mài)掉的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)根本賣(mài)不出，因?yàn)楹笈_(tái)操作，你賣(mài)出他們就用更低的虛擬盤(pán)對(duì)壓，直接幾票就把行情打到跌停，在短短1個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)我被騙走二十多萬(wàn)元。”

　　以挽回前期損失為由推薦去新平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)新藏品

　　王先生表示自己被騙以后一直還蒙在鼓里，直到滇南普韻2016暴跌，資金損失80%，再加上看到央視新聞播報(bào)的新型網(wǎng)絡(luò)集資詐騙新聞后，才意識(shí)到自己被騙。“我在百度、天涯社區(qū)反復(fù)查找，發(fā)現(xiàn)類(lèi)似案件特別多，得知黃河商品是一個(gè)虛擬藏品的詐騙交易市場(chǎng)，是一種完全被黃河商品內(nèi)部控制原始籌碼的虛擬對(duì)沖真金白銀的賭博游戲，屬于國(guó)家嚴(yán)厲打擊的非法藏品詐騙行為。騙子們通過(guò)QQ、微信聊天使我對(duì)此產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，以為是正規(guī)合法的投資，他們利用人性的弱點(diǎn)，通過(guò)情感溝通、網(wǎng)絡(luò)直播、找人作托兒、虛擬收益截圖等為誘餌，通過(guò)內(nèi)盤(pán)軟件后臺(tái)操作，在軟件上走個(gè)形式就占有了我的資金，從而使我的財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p失。

　　(王先生交易截圖)

　　在滇南普韻2016暴跌后期，“一抹晨曦”及“蕭秦”還誘騙我去陜西福瑞祥文交所開(kāi)戶并購(gòu)買(mǎi)藏品中國(guó)佛像墻-2版，說(shuō)是可以彌補(bǔ)滇南普韻2016的損失。當(dāng)時(shí)中國(guó)佛像墻-2版面值80多元，漲到103元左右之后然后突然開(kāi)始持續(xù)暴跌，目前市值僅幾毛錢(qián)。

　　王先生認(rèn)為黃河商品虛構(gòu)事實(shí)，致使其上當(dāng)開(kāi)戶入資，“他們告訴我炒郵幣卡可以有幾倍的盈利，并頻繁發(fā)虛假的盈利截圖，和讓托兒們扮演盈利者來(lái)實(shí)施誘騙，這是利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行的新型詐騙行為。”

　　根據(jù)投訴者提供的一份黃河商品部分受騙者聯(lián)名名單顯示，22名受騙者共計(jì)損失金額達(dá)720萬(wàn)左右，另一受騙者李先生正是這其中之一。李先生是黃河商品會(huì)員單位武漢華益鼎盛商貿(mào)有限公司0090號(hào)段的一名會(huì)員，因出于對(duì)朋友的信任而開(kāi)戶入資，導(dǎo)致高位買(mǎi)入601001浴馬圖損失慘重，虧損金額達(dá)60多萬(wàn)元。

　　李先生表示2016年6月底，自己把身份證、銀行卡等開(kāi)戶資料通過(guò)微信傳給郭經(jīng)理幫忙開(kāi)戶，并在他的遠(yuǎn)程指導(dǎo)下簽約入金。“我從沒(méi)有接觸過(guò)郵幣卡，開(kāi)戶入金以后我不敢輕舉妄動(dòng)，一切操作都老老實(shí)實(shí)聽(tīng)從郭經(jīng)理的指揮，讓買(mǎi)就買(mǎi)，讓賣(mài)就賣(mài)，讓持倉(cāng)就持倉(cāng)，還按照他的要求把入金及掛單成交后的截圖發(fā)信息告訴他。”

　　李先生當(dāng)天以均價(jià)219.13元買(mǎi)入浴馬圖400余張，買(mǎi)入后第2天開(kāi)始連續(xù)下跌，一路跌至44元后又連續(xù)跌至12元左右，李先生表示自己曾向平臺(tái)投訴但協(xié)商未果，和訊315查詢黃河商品官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，601001浴馬圖6月20日的開(kāi)盤(pán)價(jià)為7.19元，跌幅9.94%。

　　“回頭看”大限將至 如何問(wèn)責(zé)交易所

　　事實(shí)上，大宗商品電子交易市場(chǎng)存在種種混亂現(xiàn)狀早已引發(fā)了監(jiān)管部門(mén)的警覺(jué)，2011年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布被業(yè)界稱(chēng)為38號(hào)文的《關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，對(duì)大宗商品電子交易市場(chǎng)限期整頓。

　　著名財(cái)經(jīng)評(píng)論人士葉檀也曾撰文分析，交易所對(duì)于一般會(huì)員毫無(wú)資質(zhì)要求，一些交易所設(shè)立層級(jí)會(huì)員制，成為拉客戶大戰(zhàn)，上級(jí)會(huì)員只要拉來(lái)客戶就有返傭，這樣的交易所往往杠桿很高，鼓勵(lì)投資者大規(guī)模投資，而各級(jí)會(huì)員實(shí)行對(duì)賭交易，交易價(jià)格遠(yuǎn)離現(xiàn)貨價(jià)格，甚至偏離百倍以上，這樣的交易所已經(jīng)成為騙子與賭徒的匯聚之地。

　　在黃河商品投資郵幣卡80年河北省糧票壹斤的張先生告知和訊315，自己前后共損失七萬(wàn)多元，目前已在自己的所在地重慶立案。和訊315看到，重慶市公安局巴南區(qū)分局認(rèn)為“有犯罪事實(shí)發(fā)生，需要追究刑事責(zé)任。”張先生表示“因?yàn)樗麄兘舆^(guò)這樣的案件，所以知道郵幣卡詐騙，警察沒(méi)有推諉我。”

　　(張先生出示的立案告知書(shū))

　　2013年六部委《關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》，明確規(guī)定：任何交易場(chǎng)所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開(kāi)發(fā)行，不得采取集中競(jìng)價(jià)、做市商等集中交易方式進(jìn)行交易;不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買(mǎi)入后賣(mài)出或賣(mài)出后買(mǎi)入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日。

　　2017年3月10日，重慶市金融辦官網(wǎng)發(fā)布《違規(guī)交易場(chǎng)所及未通過(guò)驗(yàn)收地區(qū)交易所場(chǎng)所名單》，在這份涉及全國(guó)34省市自治區(qū)的違規(guī)交易所名單里，黃河商品因不符合T+5交易時(shí)間間隔而被列入其中，和訊315隨后在黃河商品官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)一則3月13日發(fā)布的關(guān)于更改交易模式的公告，將T+0更改為T(mén)+5交易模式，在多名黃河商品投訴者向和訊315投訴中均表示自己在受騙期間實(shí)行的乃是T+0交易模式。針對(duì)上述投資者遇到的情況，和訊315致電黃河商品，對(duì)方表示公司旗下確實(shí)存在會(huì)員單位，但否認(rèn)存在郵幣卡等投資用的QQ群以及喊單老師等工作人員。

　　今年年初，由證監(jiān)會(huì)牽頭的清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在北京召開(kāi)，對(duì)下一階段開(kāi)展交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”活動(dòng)做出動(dòng)員和部署，目前為期半年的清理整頓“回頭看”活動(dòng)即將步入尾聲，何以交易場(chǎng)所反復(fù)出現(xiàn)亂象，需要不斷“回頭看”?有業(yè)內(nèi)人士指出：“這主要是因?yàn)楹芏嗥脚_(tái)建立之初的出發(fā)點(diǎn)不正確。交易場(chǎng)所的建設(shè)應(yīng)該為各地區(qū)域性產(chǎn)業(yè)服務(wù)，但很多交易場(chǎng)所出發(fā)點(diǎn)是為了盈利。”