中國經濟網北京12月12日訊 國能日新(301162.SZ)10日晚披露《關于收到《關于國能日新科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》的公告》稱，公司于2024年12月11日收到深交所上市審核中心出具的審核中心意見告知函，深交所上市審核機構對公司提交的向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

　　公司稱，本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

　　公司9日披露的《2024年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，公司本次發行的發行對象為控股股東、實際控制人雍正，雍正將以現金方式認購公司本次發行的股票。

　　2024年5月6日，公司召開 2023 年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，以2023年12月31日總股本99,249,682股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.50元（含稅）。根據上述權益分派結果，本次股票的發行價格由37.57元/股，調整為37.12元/股。

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次向特定對象發行A股股票的發行數量不超過10,174,062股股票（含本數），根據公司與發行對象簽署的《附條件生效的股份認購協議》及《附條件生本次向特定對象發行的股票由雍正全額認購。　　

　　公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過37,766.12萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于微電網及虛擬電廠綜合能源管理平臺項目、新能源數智一體化研發平臺建設項目、補充流動資金。

　　本次發行的發行對象為公司控股股東、實際控制人雍正，發行對象與公司構成關聯關系，本次發行構成關聯交易。按照本次向特定對象發行股票數量的上限股票計算，本次發行完成后，公司的總股本為110,326,856股，雍正直接持有公司股份36,938,049股，占本次發行完成后公司總股本的33.48%，雍正及其一致行動人丁江偉合計持有公司股份45,921,607股，占本次發行完成后公司總股本的41.62%，雍正仍為公司控股股東及實際控制人，本次向特定對象發行不會導致公司控制權發生變化。

　　本次發行保薦機構為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為陳超、伍俊杰。